標題：雙鍵 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：4764

公司名稱：雙鍵

發言時間：2019-03-27 20:32:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會審查報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞報告案。
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債報告案。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。
受理期間：108年4月22日至108年5月2日。
受理處所：雙鍵化工股份有限公司 財務部(新北市中和區中正路959號4樓)。
聯絡電話：(02)8228-1168。