標題：大億金茂 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：8107

公司名稱：大億金茂

發言時間：2019-06-25 18:49:20

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○七年度盈餘分派案：
配發現金股利新台幣75,000,000元，每股配發1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，董事5人(含獨立董事3人)，監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序:
票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂資金貸與他人作業規則:
票決通過修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條文案。
(3)修訂背書保證作業程序:
票決通過修訂本公司「背書保證作業規則」部份條文案。
(4)修訂董事及監察人選舉辦法:
票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
票決通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司107年度合併財務報表損益金額：
營收淨額 991,424仟元
營業毛利 277,680仟元
營業淨利 54,053仟元
本期淨利 142,565仟元
稅後淨利歸屬於母公司業主 124,414仟元
稅後淨利歸屬於非控制權益 0仟元
稅後每股盈餘 1.66元