主旨：大億金茂董事會決議召開股東常會公告(補充說明股東會紀念品)

股票代號：8107

發言時間：2019-04-30 17:52:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:大億麗緻酒店3樓(台南市西門路一段660號)
4.召集事由一、報告事項:
(a). 一O七年度營業報告書。
(b). 一O七年度監察人審查報告書。
(c). 一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(d). 其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(a). 一O七年度營業報告書及財務報表案。
(b). 一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(a). 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(b). 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(c). 修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條文案。
(d). 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(e). 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自108年4月19日
起至4月29日止，凡有意提案之股東務請於108年4月29日17時前寄(送)達；
受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙4-12號)。
(2).依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名董事之期間自108年4月
19日起至4月29日止，凡有意提名之股東應於108年4月29日17時前寄(送)達；
受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙4-12號)。
獨立董事應選名額：3名。
(3).股東得以電子方式行使表決權期間：自108年5月25日起至108年6月22日止。
(4).本次股東常會未發放紀念品。