標題：廣運 公告本公司108年股東常會董事全面改選

日期：2019-06-26

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2019-06-25 17:33:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事　　：謝清福
董事　　：白周煌
董事　　：林月珍
董事　　：順眾投資股份有限公司-代表人:方重男
獨立董事：蕭振台
獨立董事：鄭富雄
獨立董事：朱建州
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事　　：謝清福
董事　　：白周煌
董事　　：林月珍
董事　　：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱
獨立董事：蕭振台
獨立董事：鄭富雄
獨立董事：朱建州
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數(股)
董事　　　謝清福　 23,358,707股
董事　　　白周煌　 11,985,086股
董事　　　林月珍　 17,923,345股
董事　　　順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 193,084股
獨立董事　蕭振台　　　 0股
獨立董事　鄭富雄 　　　　 0股
獨立董事　朱建州　　　 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/24
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
依修正後之公司章程規定，本公司設置審計委員會並依證券交
易法第十四條之四之規定替代監察人，由審計委員會負責執行　
公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，並由新任
之獨立董事擔任審計委員會之成員。