標題：廣運 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2019-06-25 17:30:03

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一０七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
報告及通過承認本公司民國一０七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉七席董事
董事當選名單：謝清福、白周煌、林月珍、順眾投資(股)公司 代表人：謝明凱。
獨立董事當選名單：蕭振台、鄭富雄、朱建州。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過資本公積配發股東紅利案。
2.通過本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.通過本公司『資金貸與他人作業程序』案。
4.通過本公司『背書保證作業程序』案。
5.通過私募方式辦理現金增資發行新股案。
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。