標題：晶采光電 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：8049

公司名稱：晶采光電

發言時間：2019-06-25 17:00:50

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事、監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。