標題：晶采光電 公告董事會決議召開一百零八年股東會日期、召集事由、
受理股東提案或提名獨立董事候選人等相關事宜
日期：2019-03-27
股票代號：8049
發言時間：2019-03-26 18:01:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度董監事酬勞及員工酬勞案
(2)一百零七年度營業報告案
(3)監察人年度決算表冊審查報告
(4)從事大陸投資情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度決算表冊案
(2)一百零七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處份資產處理程序」案
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
(2)解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案或提名
獨立董事候選人，提案或提名相關書面文件請於受理期限內以書面
寄（送）達本公司（新北市汐止區新台五路一段116號4樓財務部）。
受理股東提名或提案期間為108年4月22日至108年5月2日止。
股東會電子投票日期自108年5月25日至108年6月22日止
