標題：榮創 公告本公司一○八年股東常會重要決議

日期：2019-06-25

股票代號：3437

公司名稱：榮創

發言時間：2019-06-25 15:59:18

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)
全面改選本公司董事七席，包含三席獨立董事，任期三年，自民國108年6月
25日起至民國111年6月24日止。
新任董事當選名單如下:
董事:
方榮熙
莊宏仁
寶鑫國際投資(股)公司代表人: 張登凱
寶鑫國際投資(股)公司代表人: 黃郁良
獨立董事:
劉溪鶴
黃愷胥
游象燉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。