標題：南璋 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：4712

公司名稱：南璋

發言時間：2019-06-25 15:08:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ο七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司監察人補選案。
當選名單:鴻億國際企業有限公司。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過辦理私募普通股案辦理案。
7.其他應敘明事項:無。