主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：3444
發言時間：2019-06-25 13:44:50
說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國107年度營業報告
書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人。
董事當選名單如下﹕7席董事(含2席獨立董事)
張坤祥、張濬暉、張宏基、富堯投資股份有限公司代表人:王志宏
韓商SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD.代表人:李京洙
獨立董事當選名單:張嘉興、施明宗
監察人當選名單:沈輝雄、王美蘭、謝秀敏
6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。(2)修訂
【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
