標題：利機企業 本公司董事會決議增列108年股東常會議案
日期：2019-05-13
股票代號：3444
發言時間：2019-05-13 16:23:38
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)一Ο七年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。
(4)一Ο七年度員工及董監事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ο七年度之營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第一六五條規定，本公司自108年4月27日至6月25日停止
股票過戶，最後過戶日為108年4月26日。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1、第216條之1規定，持有本公司
已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年度股東
常會之提案及董事(含獨立董事)、監察人候選人提名，相關書面文件請
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理期間：108年4月20日至108年4月30日下午五點整(郵寄者以寄達日期
為憑，並於信封封面上加註『董事、獨立董事及監察人候選人提名函件』
字樣及以掛號函件寄送，以送達為憑。
受理地點：台中市西屯區台灣大道四段767號5樓之5(台中會議室)。
(3)開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未
收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構
「永豐金證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市博愛路十七號三樓，
電話：02-23816288），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一
千股之股東，開會通知以本公告為之。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108
年5月25日至6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股票e票通」網頁，依相關說明投票。(網址：www.stockvote.com.tw)
