標題：博智電子 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：8155

公司名稱：博智電子

發言時間：2019-06-25 11:01:38

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席
選舉結果當選人為：陳秋銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」。
(4)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(5)通過董事兼任，解除競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無