主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：8155
發言時間：2019-03-26 17:30:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(2)107年度營業報告。
(3)監察人審查107年度決算表冊。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)擬修訂「背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項：
(5)董事兼任，擬解除競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未決議，待下次董事會決議後公告。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事候選人提名
受理期間：108年4月12日至108年4月22日
受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)
受理方式：書面。
