(8059)凱碩科技-重大訊息2019-06-25重大訊息- 本公司108年股東會重要決議事項

標題：(8059)凱碩科技-重大訊息2019-06-25

主旨：本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：8059

發言時間：2019-06-24 21:22:36

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表
承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」，新訂本公司「取得或處分資產
處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(2)通過廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」，新訂本公司「資金貸與他人作業
程序」案。
(3)通過廢止本公司原「背書保證處理程序」，新訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過股東會議事規則修訂案。
(5)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-06-25

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司公告股東臨時會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-06-24 21:31:44

標題：(8059)凱碩科技-重大訊息2019-06-25

主旨：本公司成立審計委員會

股票代號：8059

公司名稱：凱碩科技

發言時間：2019-06-24 21:27:05

標題：(8059)凱碩科技-重大訊息2019-06-25

主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制