標題：凱碩科技 本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：8059

公司名稱：凱碩科技

發言時間：2019-06-24 21:22:36

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表
承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」，新訂本公司「取得或處分資產
處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(2)通過廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」，新訂本公司「資金貸與他人作業
程序」案。
(3)通過廢止本公司原「背書保證處理程序」，新訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過股東會議事規則修訂案。
(5)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。