標題：德淵企業 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：4720

公司名稱：德淵企業

發言時間：2019-06-24 18:59:15

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及法人董事代表
人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。