標題：德淵企業公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-29

股票代號：4720

發言時間：2019-03-28 18:49:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國107年度營業報告書。
2.監察人審查107年度查核報告。
3.分派107年度董監酬勞及員工酬勞報告。
4.105年度國內第一次轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「背書保證管理辦法」修訂案。
2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向公司提出股東常會議案。
（2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
（3）受理期間：108年4月24日起至108年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東請於108年5月3日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣）。
（4）受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）電話：
（02）2299-2121及聯絡人：高志文。
（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
（6）本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
依據公司法第192條之1及216條之1規定受理股東提名董事及監察人期間說明如下：
（1）受理期間：108月4月24日起至108年5月3日止受理股東就本次董事（含獨立董事）
及監察人選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於108年5月3日下午4時前提出並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人
名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『董事
及監察人候選人提名函件』字樣）
（2）董事及監察人應選名額：董事9名（含獨立董事2名）、監察人3席。股東提名人數
超過董事(獨立董事)及監察人應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入
董事(獨立董事)及監察人候選人名單。
（3）本公司將於股東常會開會40日前，將董事（含獨立董事）及監察人候選人名單及學
歷、經歷、及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
（4）董事(含獨立董事)及監察人提名受理地點：德淵企業股份有限公司
（地址：248新北市五股區五權六路9號）電話：（02）2299-2121及聯絡人：高志文。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
（1）行使期間：自民國108年05月25日至108年06月21日止。
（2）電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw