標題：智泰科技 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：3151

公司名稱：智泰科技

發言時間：2019-06-24 18:32:01

說明：
1.事實發生日:108/06/24
2.發生緣由:一○八年股東常會
(1).股東常會日期:108/06/24
(2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案
(3).重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
(4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告
書及決算表冊案
(5).重要決議事項四、董監事選舉:無
(6).重要決議事項五、其他事項:
A.通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案
B.通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案
C.通過修訂「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案
D.通過修修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無