標題：致伸 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告2018年度股東大會 重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-06-24 18:10:51

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年度利潤分配方案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過《修訂惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年經審計之財務報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過《關於選舉惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年預算方案》
2.通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一期
工程可行性研究報告》
3.通過《批准惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園
第一期工程作為公司首次公開發行並上市募集資金投資項目》
4.通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司募集資金管理及使用制度》
5.通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》
6.通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司投資者關係管理制度》
7.通過《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司信息披露管理制度》
8.通過《關於惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年關聯交易的議案》
9.通過《關於增加2019年惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司及其子公司
使用自有資金購買理財產品額度的議案》
10.通過《關於惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對子公司提供擔保的議案》
11.通過《關於惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年向銀行申請對
本公司集團提供授信業務並授權法定代表人簽署相關文件的議案》
7.其他應敘明事項:無