主旨: 公告股東常會召開訊息
股票代號:1903
發言時間:2019-03-22 16:03:37
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)監察人審查107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業決算表冊。
(2)承認107年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」。
(3)修訂「取得或處份資產處理程序」。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5)修訂「背書保證作業程序」。
(6)修訂「股東會議事規則」。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十四屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)股東提案權:
(1)依據公司法第172條之1辦理。
(2)股東常會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案。
(3)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則
不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
(二)受理股東提案權期間:
(1)108年04月18日至108年04月29日止,每日上午九時至下午五時。
(2)受理處所:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北
市重慶南路一段2號5樓),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
其他重大消息
主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二、三、四款規定辦理
股票代號:9944
發言時間:2019-03-22 16:04:53
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一仟萬元且達淨值2%以上
股票代號:8932
發言時間:2019-03-22 16:04:32
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
股票代號:2504
發言時間:2019-03-22 16:04:32
主旨: 公告本公司處分座落台中市西屯區惠來厝段1201地號等
計6筆土地。
股票代號:1315
發言時間:2019-03-22 16:04:18
主旨: 代子公司陽光士林開發股份有限公司公告其股利分派情形
股票代號:1903
發言時間:2019-03-22 16:04:12
主旨: 代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告會計主管異動事宜
股票代號:4930
發言時間:2019-03-22 16:03:35
主旨: 本公司設置公司治理主管
股票代號:2504
發言時間:2019-03-22 16:03:10
主旨: 本公司董事會決議通過辦理子公司
SYSTEMS & TECHNOLOGY (ASIA) CORP.
及亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司解散清算案
股票代號:3674
發言時間:2019-03-22 16:02:59
主旨: 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分配案
股票代號:8932
發言時間:2019-03-22 16:02:47
主旨: 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞配發案
股票代號:2504
發言時間:2019-03-22 16:02:26