標題：群益證 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜

日期：2019-03-30

股票代號：6005

公司名稱：群益證

發言時間：2019-03-29 18:30:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
　　(一)報告一○七年度營業狀況。
　　(二)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
　　(三)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
　　(四)本公司「企業社會責任活動計劃」報告。
　　(五)修正本公司「道德行為準則」報告。
　　(六)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
　　(一)承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
　　(二)承認本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　　(一)討論本公司「公司章程」修正案。
　　(二)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
　　(三)討論本公司「背書保證作業程序」修正案。
　　(四)討論本公司「衍生性商品交易準則」修正案。
　　(五)討論本公司解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
　　1.依公司法第172-1條及第192-1條規定，本公司擬訂於民國108年4月19日起
　　　至民國108年4月29日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
　　　以書面提出股東常會議案及董事提名。凡有意提案及董事提名之股東務請
　　　於民國108年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封
　　　封面上加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送，
　　　以利董事會審查及回覆處理結果。
　　　受理處所：群益金鼎證券(股)公司企劃室(台北市民生東路三段156號11樓)
　　2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日
　　　至108年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」
　　　網頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)