主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：3570
發言時間：2019-06-24 17:39:26
說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及監察人案。
(1)董事：日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信
(2)董事：日商株式會社大塚商會 代表人-若松康博
(3)董事：郭一龍
(4)董事：徐慧如
(5)獨立董事：嚴俊德
(6)獨立董事：林惠芬
(7)獨立董事：陳彥勳
(1)監察人：為廣曉雄
(2)監察人：黃湘民
(3)監察人：劉政和
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
