標題：緯創軟體 公告本公司股東會通過解除新任董事及其法人代表人競業
禁止之限制案
日期：2019-06-25
股票代號：4953
發言時間：2019-06-24 17:31:38
說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蕭清志
董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙
董事：彭錦彬
董事：李紹唐
董事：張志偉
獨立董事：莊謙信
獨立董事：范成炬
獨立董事：江朝國
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東表決權總數:38,473,615權
贊成:34,839,902 權(含電子投票11,995,114權)
反對:2,862權(含電子投票2,862權)
無效票:0權
棄權/未投票:3,630,851權(含電子投票1,819,507權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事蕭清志、董事張志偉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海乾同信息科技有限公司：董事長蕭清志、董事張志偉
(2)緯創軟件(北京)有限公司：董事長蕭清志
(3)緯創軟件(武漢)有限公司：董事長蕭清志、董事張志偉
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海乾同信息科技有限公司：上海市閔行區江月路999號3幢802室
(2)緯創軟件(北京)有限公司：北京市海澱區學院路35號世甯大廈1005室
(3)緯創軟件(武漢)有限公司：武漢市東湖新技術開發區花城大道8號武漢軟體
新城三期一組團C21幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海乾同信息科技有限公司：電腦資訊軟體之研究開發、設計買賣及諮詢顧問服務
事業
(2)緯創軟件(北京)有限公司：電腦資訊軟體之研究開發、設計買賣及諮詢顧問服務事
業
(3)緯創軟件(武漢)有限公司：電腦資訊軟體之研究開發、設計買賣及諮詢顧問服務事
業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
