主旨： 本公司一○八年股東常會重要決議
股票代號：1618
發言時間：2019-06-24 17:09:18
說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認一O七年度盈虧撥補案(照案通過)。
決議:不分配。。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:134,645,601權;98.09%
反對:83,065權;0.06%
棄權及無效:2,541,182權;1.85%
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。
贊成:134,651,681權;98.09%
反對:40,985權;0.03%
棄權及無效:2,577,182權;1.88%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:134,651,681權;98.09%
反對:80,985權;0.06%
棄權及無效:2,537,182權;1.85%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事,當選名單如下:
職稱 戶名 代表人 當選權數
董事 嵩益實業(股)公司 楊碧綺 146,713,639
董事 楊愷悌 138,735,130
董事 賴義森 137,880,094
董事 余素緣 135,770,323
董事 李新政 135,044,167
董事 邦凱工業(股)公司 132,314,449
獨立董事 翁榮隨 128,701,354
獨立董事 沈文成 127,995,385
獨立董事 陳仕振 124,811,131
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案(照案通過)。
1-1解除董事嵩益實業(股)公司代表人楊碧綺競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-2解除董事楊愷悌競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-3解除董事賴義森競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-4解除董事余素緣競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-5解除董事李新政競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-6解除董事邦凱工業(股)公司競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-7解除獨立董事翁榮隨競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-8解除獨立董事沈文成競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
1-9解除獨立董事陳仕振競業禁止限制
贊成:134,325,055權;97.86%
反對:358,167權;0.26%
棄權及無效:2,586,626權;1.88%
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(照案通過)。
贊成:134,651,681權;98.09%
反對:40,985權;0.03%
棄權及無效:2,577,182權;1.88%
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(照案通過)。
贊成:134,651,681權;98.09%
反對:40,985權;0.03%
棄權及無效:2,577,182權;1.88%
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(照案通過)。
贊成:134,651,681權;98.09%
反對:40,985權;0.03%
棄權及無效:2,577,182權;1.88%
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案(照案通過)。
贊成:134,651,680權;98.09%
反對:40,986權;0.03%
棄權及無效:2,577,182權;1.88%
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(照案通過)。
贊成:134,651,680權;98.09%
反對:80,986權;0.06%
棄權及無效:2,537,182權;1.85%
(7)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案(照案通過)。
贊成:134,647,681權;98.09%
反對:80,985權;0.06%
棄權及無效:2.541,182權;1.85%
(8)通過資本公積發放現金案(照案通過)。
贊成:134,690,681權;98.12%
反對:42,090權;0.03%
棄權及無效:2,537,077權;1.85%
7.其他應敘明事項:無。
