標題：合機公司 公告召開本公司一○八年度股東常會事宜

日期：2019-03-28

股票代號：1618

公司名稱：合機公司

發言時間：2019-03-28 14:58:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○七年度營業報告。
2.本公司一○七年度監察人審查報告。
3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項-2:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通
過後,再行公告。
二、依公司法第172條之1規定，於108年4月17日至108年4月26日止，受理持股1%
以上股東提案。受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司總管理本部)。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國108年5月25日至108年6月21日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:http://www.stockvote.com.tw