標題：中和羊毛 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：1439

公司名稱：中和羊毛

發言時間：2019-06-24 17:03:36

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席董事及一席獨立董事。
增選董事如下：
董事：徐仲榮。
獨立董事：楊建源。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)通過重新制訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。