標題：中和羊毛 公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜
(新增股東會議案)
日期：2019-04-18
股票代號：1439
發言時間：2019-04-18 17:36:36
說明：
1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛)亞國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「董事行為準則」案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。。
(2)一○七年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)重新制訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案暨提名獨立董事候選人期間訂於自民國
一○八年四月十五日起至民國一○八年四月二十五日下午五時止
受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部門
(台北市復興北路五十七號九樓之七)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一○八年五月二十五日起至一○八年六月二十一日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
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