標題：新唐科技 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：4919

公司名稱：新唐科技

發言時間：2019-06-24 16:49:47

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案，每股配發現金股利2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第六屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：焦佑鈞先生、華邦電子(股)公司法人代表人陳沛銘先生、盧克修先生、
魏啟林先生、金鑫投資(股)公司法人代表人靳蓉女士。
獨立董事：徐善可先生、杜書全先生、洪裕鈞先生、許介立先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司規章案。
a.取得或處分資產處理程序
b.從事衍生性金融商品交易處理程序
c.背書保證辦法並更名為背書保證作業程序
d.資金貸與他人作業程序
e.股東會議事規則
f.董事選任程序
(2)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。