標題：新唐科技 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)

日期：2019-05-03

股票代號：4919

公司名稱：新唐科技

發言時間：2019-05-03 14:35:53

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告。
2.民國107年度審計委員會查核報告。
3.民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案。
2.承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正本公司公司章程案。
2.討論修正本公司規章案。
(1)取得或處分資產處理程序
(2)從事衍生性金融商品交易處理程序
(3)背書保證辦法並更名為背書保證作業程序(新增)
(4)資金貸與他人作業程序(新增)
(5)股東會議事規則(新增)
(6)董事選任程序(新增)
3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第六屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自108年05月25日至108年06月21日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】