標題：擎邦國際 公告本公司108年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人

日期：2019-06-24

股票代號：6122

公司名稱：擎邦國際

發言時間：2019-06-24 16:20:36

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-洪振攀，簡歷：彬台科技(股)公司董事長
董事-永嘉國際開發(股)公司 代表人:蔡永興，簡歷：啟台(股)公司董事長
董事-傳倫投資(股)公司 代表人:賴其里，簡歷：傳倫投資(股)公司董事長
董事-永嘉國際開發(股)公司 代表人:廖淑芬，簡歷：彬台科技(股)公司法人董事代表
董事-張邦彥，簡歷：普立邦生技有限公司董事長
董事-洪健峰，簡歷：擎邦國際科技工程(股)公司總管理處行政協理
董事-張明燦，簡歷：擎邦國際科技工程(股)公司總經理/鴻祥工程(股)公司法人董事代
表兼總經理
獨立董事-許惠祐，簡歷：十方法律事務所主持人
獨立董事-張中偉，簡歷：均華精密工業(股)公司法人董事代表
監察人-陳必全，簡歷：傳倫投資(股)公司執行董事
監察人-鄭敦仁，簡歷：佳邦科技(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-洪振攀，簡歷：彬台科技(股)公司董事長
董事-永嘉國際開發(股)公司 代表人:蔡永興，簡歷：啟台(股)公司董事長
董事-傳倫投資(股)公司 代表人:賴其里，簡歷：傳倫投資(股)公司董事長
董事-永嘉國際開發(股)公司 代表人:廖淑芬，簡歷：彬台科技(股)公司法人董事代表
董事-張邦彥，簡歷：普立邦生技有限公司董事長
董事-洪健峰，簡歷：擎邦國際科技工程(股)公司總管理處行政協理
董事-張明燦，簡歷：擎邦國際科技工程(股)公司總經理/鴻祥工程(股)公司法人董事代
表兼總經理
獨立董事-許惠祐，簡歷：十方法律事務所主持人
獨立董事-張中偉，簡歷：均華精密工業(股)公司法人董事代表
監察人-陳必全，簡歷：傳倫投資(股)公司執行董事
監察人-鄭敦仁，簡歷：佳邦科技(股)公司執行長
監察人-張書銘，簡歷：成陽印刷(股)董事長/新銘營造有限公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-洪振攀：2,593,748股
董事-永嘉國際開發股份有限公司：2,262,053股
董事-傳倫投資股份有限公司：2,314,136股
董事-張邦彥：569,025股
董事-洪健峰：605,687股
董事-張明燦：302,345股
獨立董事-許惠祐：10,916股
獨立董事-張中偉：0股
監察人-陳必全：814,164股
監察人-鄭敦仁：61,702股
監察人-張書銘：365,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/6/26
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
14.其他應敘明事項:新任期108/06/24-111/06/23