主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會
股票代號：6122
發言時間：2019-03-26 16:31:55
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、一○七年度營業報告與一○八年度營業計劃。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、一○七年度背書保證責任總額報告。
四、一○七年度本公司投資大陸地區事業之處分利益報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○七年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
二、一○七年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論。
三、修訂本公司「背書保證辦法」部份條文，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第十四屆董事、獨立董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制，提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國108年4月15日起至108年
4月24日止受理持股1%以上之股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述
期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：擎邦國際科技工程
股份有限公司;地址：台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-0858。
(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東
戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」洽辦，電話(02) 2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定：
持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告
方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會五日前依規定將
相關資料送達本公司(地址：臺北市瑞光路210號5樓)。
