標題：光頡 公告本公司108年股東常時會全面改選董事
日期：2019-06-24
股票代號：3624
發言時間：2019-06-24 16:02:08
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
領勝投資有限公司代表人:蔡高明(本公司董事長)
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:張遠生(本公司董事)
泰銘實業股份有限公司法人代表人:陳豊明(本公司董事)
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌(本公司董事)
泰銘實業股份有限公司法人代表人:李茂生(本公司董事)
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明(本公司董事)
沈柏廷(本公司獨立董事)
黃世斌(本公司獨立董事)
李逸文(本公司獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
華頡投資有限公司代表人:蔡高明(本公司董事長)
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌(本公司董事)
泰維企業股份有限公司法人代表人:陳豊明(泰銘實業董事長)
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明(本公司董事)
泰維企業股份有限公司法人代表人:李茂生(泰銘實業董事)
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強(廣東風華高新科技股份有限公司
營運管理部總監、監事)
沈柏廷(本公司獨立董事)
黃世斌(本公司獨立董事)
李逸文(本公司獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
華頡投資有限公司代表人:蔡高明;200,000股
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌;46,936,337股
泰維企業股份有限公司代表人:陳豊明;2,427,000股
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明;46,936,337股
泰維企業股份有限公司代表人:李茂生;2,427,000股
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強;46,936,337股
獨立董事:
李逸文;0股
沈柏廷;0股
黃世斌;0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/23~108/08/22
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
