主旨: 公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項
股票代號:3624
發言時間:2019-06-24 16:00:51
說明:
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事選舉之全面改選案。
董事:
華頡投資有限公司代表人:蔡高明
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌
泰維企業股份有限公司代表人:陳豊明
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明
泰維企業股份有限公司代表人:李茂生
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強
獨立董事:
沈柏廷
黃世斌
李逸文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5)通過解除第九屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代本公司之子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.
公告其董事會決議辦理現金減資。
股票代號:2702
發言時間:2019-06-24 16:02:09
主旨: 公告本公司108年股東常時會全面改選董事
股票代號:3624
發言時間:2019-06-24 16:02:08
主旨: 本公司董事會決議現金股利發放基準日
股票代號:3531
發言時間:2019-06-24 16:01:50
主旨: 代重要子公司環球購物中心股份有限公司公告
一O八年股東常會重要決議事項。
股票代號:2520
發言時間:2019-06-24 16:01:26
主旨: 公告本公司股東常會決議解除現任董事競業禁止之限制
股票代號:3710
發言時間:2019-06-24 16:01:03
主旨: 飯店事業處總經理辭任公告
股票代號:5213
發言時間:2019-06-24 15:56:26
主旨: 澄清萬寶週刊1338期第44頁報導
股票代號:6274
發言時間:2019-06-24 15:55:59
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:2491
發言時間:2019-06-24 15:54:52
主旨: 公告本公司董事會核准任命第四屆薪酬委員
會之委員
股票代號:2491
發言時間:2019-06-24 15:54:09
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:2491
發言時間:2019-06-24 15:53:27