標題：第一店 公告本公司108年股東常會改選董事五名(含獨立董事三名)
日期：2019-06-24
股票代號：2706
發言時間：2019-06-24 15:11:31
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事
上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 第一飯店董事長
萬華企業股份有限公司 代表人：黃世宇 第一飯店董事
財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會 代表人：陳美貞 第一飯店董事
獨立董事 李協鴻 上準金屬公司
總經理
獨立董事 楊一吾 豪惠公司
業務主管
監 察 人 姓 名 簡 歷
今日股份有限公司 代表人：杜正庚 第一飯店監察人
財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會 代表人：周美珍 第一飯店監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 姓 名 簡 歷
上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 第一飯店董事長
萬華企業股份有限公司 代表人：黃世宇 第一飯店董事
獨立董事 李協鴻 上準金屬公司
總經理
獨立董事 楊一吾 豪惠公司
業務主管
獨立董事 周秀琴 唐祥麟建築師事務所
主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:108年股東常會改選。
7.新任者選任時持股數:
董事五名（含獨立董事三名）：
上准工程股份有限公司 38,820股
代表人：顧安生 0股
萬華企業股份有限公司 99,000,503股
代表人：黃世宇 3,878股
獨立董事 李協鴻 0股
獨立董事 楊一吾 0股
獨立董事 周秀琴 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
