主旨：公告本公司董事會決議108年股東常會日期等事宜

股票代號：2706

公司名稱：第一店

發言時間：2019-03-20 15:51:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號本公司
4.召集事由一、報告事項:
　 1.一０七年度營業概況及其他事項報告。
2.一０七年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告。
3.監察人查核一０七年度決算報告。
4.會計師財務報表查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司「一０七年度決算表冊」案。
2.承認本公司「一０七年度盈餘分派」案。
6.召集事由三、討論事項:
1.同意修正本公司「董事、獨立董事及監察人選舉辦法」之名稱及條文案。
2.同意修正本公司「章程第十四條、第十五條、第十九條、第二十條、第廿四
條、第廿五條、第廿八條條文」案。
3.同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.同意修正本公司「背書保證處理辦法」案。
5.同意修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.同意「解除董事競業之限制」案
7.召集事由四、選舉事項:
「改選董事五名（含三名獨立董事）」案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
現金股利每股配發新台幣0.45元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國108年4月17日至108年4月26日受理持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出108年股東常會議案(郵寄
者以郵戳日期為憑)。
四.依公司法第一九二條之一規定訂於民國108年4月17日至108年4月26日受理持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單(郵寄
者以郵戳日期為憑)。
五.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月25日至108年6月21
日止。
六.提案受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課。
七.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國108年4月25日(星期四)下午五時前
，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過
戶登記(郵寄者以日郵戳日期為憑)。