標題：友威科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：3580

公司名稱：友威科技

發言時間：2019-06-24 14:55:39

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○七年度營業報告書及
財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
任期屆滿全面改選董事，選任董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，
自民國108年6月24日起至111年6月23日止。
當選名單如下:
董事:李原吉
董事:陳天恕
董事:余景仁
董事:佑兆投資有限公司
獨立董事:施文昌
獨立董事:楊世銘
獨立董事:易昌運
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(5)通過廢除內部控制制度「監察人職權範疇規則」案。
其他議案：
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。