標題：友威科技 本公司董事會決議召開民國108年股東常會
日期：2019-03-25
股票代號：3580
發言時間：2019-03-25 17:00:55
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路六號七樓 701會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業狀況報告
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3).一○七年度資金貸與及背書保證情形報告
(4).減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告
(5).庫藏股買回執行情形報告
(6).訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告
(7).一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(8).修訂「道德行為準則」部分條文報告
(9).修訂「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報告
(2).一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂章程部分條文案
(2).修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3).修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案
(4).修訂「股東會議事規則」部分條文案
(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(6).廢除內部控制制度「監察人職權範疇規則」案
(7).解除新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
