標題：聯享 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 13:54:55

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過修正「背書保證作業辦法」案。
(8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。
新任董事名單:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
新任獨立董事名單:
陳金鑫
游建財
葉青樺
新任監察人名單:
林健雄
黃日鋒
陳建成
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。