標題：聯享 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-03-27 16:33:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查報告。
(二)承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(3)一○六年度現金增資計畫變更案。
(三)討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)修正「背書保證作業辦法」案。
(四)選舉事項:
(1)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。
(五)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。