標題：台灣櫻花 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:53:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案。
分配現金股利新台幣585,971,148元(每股分配新台幣2.65元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十二屆董事案(含獨立董事)。
本次改選董事9人(含獨立董事3人)，任期3年，於108年6月24日就任。
當選名單如下：
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂
董事：林有土
董事：宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢
董事：哥立德投資有限公司 代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書
獨立董事當選人：陳育成
獨立董事當選人：陳志仁
獨立董事當選人：鄭銘源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。