標題：台灣櫻花 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
相關事宜(暨採行電子投票)
日期：2019-03-13
股票代號：9911
發言時間：2019-03-13 17:23:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號（本公司大雅廠）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項:
(7)解除新任董事競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字（包含案由、說明
及標點符號在內）為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，持
有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出獨
立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
(三)本次獨立董事應選名額為三名。
(四)本公司108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名期間自108年4月12日至
108年4月22日止，受理處所為台灣櫻花股份有限公司財務部(地址：台中市大雅區
雅潭路四段436號，聯絡電話：(04)2566-6106分機803)
(五)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
(1)行使期間:自民國108年5月25日至108年6月21日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址https://www.stockvote.com.tw/
