標題：集盛 108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：1455

公司名稱：集盛

發言時間：2019-06-24 12:03:20

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

.......核准每股配發現金股利新台幣0.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國 107年度營業報告書及財務報表案，合併營收約為新台幣158億3,205萬元，
稅後淨利約為新台幣 8,998 萬元，每股盈餘 0.15元。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

......改選本公司第18屆董事(含獨立董事)案--董事 10 席(含 3 席獨立董事)


6.重要決議事項五、其他事項:

.....通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
.....通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
.....通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
.....通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
.....通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
.....通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。