(1455)集盛-重大訊息2019-03-26重大訊息- 本公司董事會決議召開 108 年股東常會及相關事宜

標題：(1455)集盛-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議召開 108 年股東常會及相關事宜

股票代號：1455

公司名稱：集盛

發言時間：2019-03-26 16:19:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號)
4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司 107年度營業狀況報告。
(二)、監察人審查 107年度決算表冊報告。
(三)、107年度員工酬勞及董監事酬勞金分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認 107年度營業報告書及財務報告案。
(二)、承認 107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(三)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)、修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事 (含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案
(二)依公司法第192條之一規定，受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人

...受理期間：自 108年 4月16日起至 108年 4月26日止。
.............凡有意提案及提名之股東務請於108年 4月26日下午四時前提出。
.............以掛號函件寄送。

...受理處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓)
.............電話:(02)25557151

標題：(4961)天鈺-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2019-03-26 16:22:48

標題：(5355)佳總-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

股票代號：5355

公司名稱：佳總

發言時間：2019-03-26 16:22:45

標題：(6464)台數科-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議註銷第一次買回之庫藏股暨訂定減資基準日。