標題：集盛 本公司董事會決議召開 108 年股東常會及相關事宜

日期：2019-03-26

股票代號：1455

公司名稱：集盛

發言時間：2019-03-26 16:19:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號)
4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司 107年度營業狀況報告。
(二)、監察人審查 107年度決算表冊報告。
(三)、107年度員工酬勞及董監事酬勞金分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認 107年度營業報告書及財務報告案。
(二)、承認 107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(三)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)、修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事 (含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案
(二)依公司法第192條之一規定，受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人

...受理期間：自 108年 4月16日起至 108年 4月26日止。
.............凡有意提案及提名之股東務請於108年 4月26日下午四時前提出。
.............以掛號函件寄送。

...受理處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓)
.............電話:(02)25557151