標題：豐華 公告本公司董事會決議成立審議委員會

日期：2019-06-22

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-06-21 18:39:12

說明：
1.事實發生日:108/06/21
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108年6月17日接獲錦新國際股份有限公司（以下稱公開收購人）
公開收購本公司普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，
依法成立審議委員會。
6.因應措施:本公司於108年6月21日臨時董事會通過設置審議委員會，
獨立董事[張麒星]、獨立董事[施中川]、獨立董事[林翰佳]為審議委員；並將於
108年7月1日召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性
及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證情形及審議結果。
7.其他應敘明事項:
(1)就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之重要內容：
A.董事晟德大藥廠股份有限公司(代表人林榮錦、鄭萬來)：
認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，晟德為開曼Genlac持股49.53%之股東
，投資金額為美金42,100,000元；且與錦新國際簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉：
認購開曼Genlac之現金增資美金1,650,000元，為持股1.94%之股東；且與錦新國際簽訂
應賣合約書。
C.董事智新投資股份有限公司(法派代表人蔡國安)：
蔡國安先生係晟德大藥廠股份有限公司之董事智友股份有限公司之法人代表人之關係
人。