標題：豐華 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-06-21 18:37:26

說明：
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
討論事項
通過修訂「公司章程」案。
通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過資本公積發放現金案。
選舉事項:第六屆改選董事案。
當選名單如下：
董事：郭仲偉
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來
董事：智新投資(股)有限公司
獨立董事：張麒星
獨立董事：施中川
獨立董事：林翰佳
其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。