主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6553
公司名稱:豐華
發言時間:2019-06-21 18:37:26
說明:
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度盈餘分配案。
討論事項
通過修訂「公司章程」案。
通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過資本公積發放現金案。
選舉事項:第六屆改選董事案。
當選名單如下:
董事:郭仲偉
董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦
董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:鄭萬來
董事:智新投資(股)有限公司
獨立董事:張麒星
獨立董事:施中川
獨立董事:林翰佳
其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:6553
發言時間:2019-06-21 18:39:37
主旨: 公告本公司董事會決議成立審議委員會
股票代號:6553
發言時間:2019-06-21 18:39:12
主旨: 本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
股票代號:6553
發言時間:2019-06-21 18:38:35
主旨: 代子公司富晉精密工業(晉城)有限公司公告取得理財產品
股票代號:2317
發言時間:2019-06-21 18:37:59
主旨: 本公司公告董事會通過董事長續任
股票代號:6553
發言時間:2019-06-21 18:37:57
主旨: 公告本公司盈餘分配現金股利及資本公積配發現金基準日相關
事宜公告
股票代號:1464
發言時間:2019-06-21 18:36:38
主旨: 富邦金控代富邦人壽公告取得基礎建設基金Global
Infrastructure Partners IV-C2, L.P.
股票代號:2881
發言時間:2019-06-21 18:36:11
主旨: 本公司董事會通過對財團法人得力教育基金會捐贈事宜。
股票代號:1464
發言時間:2019-06-21 18:36:09
主旨: 富邦金控代子公司富邦人壽公告董事會代行股東會重要決議
股票代號:2881
發言時間:2019-06-21 18:35:52
主旨: 富邦金控代子公司富邦人壽公告關係人捐贈案
股票代號:2881
發言時間:2019-06-21 18:35:41