標題：世芯-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：3661

公司名稱：世芯-KY

發言時間：2019-06-21 18:04:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認107年度盈餘分配案，核准配發現金股利美金2,915,450元
(每股美金0.04875元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單:
董事:Kwan,Kinying、張國威、Shen,Johnny Shyang-Lin、王德善合計四席
獨立董事:洪茂蔚、江善頌、莊彬甫合計三席
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂取得或處分資產處理程序案
2.通過修訂衍生性商品交易處理程序案
3.通過修訂資金貸與他人作業程序案
4.通過修訂背書及保證作業程序案
5.通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無