標題：世芯-KY 公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由
日期：2019-03-15
股票代號：3661
發言時間：2019-03-15 17:17:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1. 民國107年度營業狀況報告
2. 審計委員會審查民國107年度決算表冊報告
3. 員工及董事酬勞分配情形報告
4. 買回庫藏股情形報告
5. 修訂董事會議事規則報告
5.召集事由二、承認事項:
1.民國107年度營業報告書及財務報表案
2.民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案（應以特別決議通過）
2.修訂取得或處分資產處理程序案
3.修訂衍生性商品交易處理程序案
4.修訂資金貸與他人作業程序案
5.修訂背書及保證作業程序案
6.解除新任董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事7席(含獨立董事3席)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案及董事(含獨立董事)
候選人提名之期間及受理處所如下：
1. 受理期間:民國108年04月08日起至民國108年04月18日止
2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)
