標題：鴻海 本公司一○八年股東常會重要決議

日期：2019-06-22

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-21 18:03:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過股東現金股利每股4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
郭台銘
呂芳銘
劉揚偉
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:李傑
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:盧松青
富鉅科技股份有限公司之代表人:戴正吳
新任獨立董事:
王國城
郭大維
龔國權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案:通過。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案:通過。
(5)解除董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自108年7月1日起至111年6月30日止，任期3年。