標題：旭富製藥 公告本公司108年股東常會重要決議事項。
日期：2019-06-21
股票代號：4119
發言時間：2019-06-21 14:38:47
說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一○七年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數43,254,232權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果，
贊成權數：35,136,197權，佔出席股東總表決權數81.23%，
反對權數：12,817權，佔出席股東總表決權數0.02%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：8,105,218權，佔出席股東總表決權數18.73%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案
本案出席總表決權數43,254,232權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果，
贊成權數：35,120,189權，佔出席股東總表決權數81.19%，
反對權數：12,815權，佔出席股東總表決權數0.02%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：8,121,228權，佔出席股東總表決權數18.77%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
選舉結果：本公司當選董事名單如下：
職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:翁維駿 37,650,115 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳翔立 36,239,110 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳彥如 35,239,077 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 34,543,092 V
獨 立 董 事 杜德成 30,775,119 V
獨 立 董 事 吳弘志 30,558,298 V
獨 立 董 事 陳家俊 30,418,456 V
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果，
贊成權數：35,067,936權，佔出席股東總表決權數80.96%，
反對權數：12,889權，佔出席股東總表決權數0.02%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：8,233,728權，佔出席股東總表決權數19%，
本案照原案表決通過。
(2)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果，
贊成權數：35,067,934權，佔出席股東總表決權數80.96%，
反對權數：12,887權，佔出席股東總表決權數0.02%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：8,233,732權，佔出席股東總表決權數19%，
本案照原案表決通過。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果，
贊成權數：35,065,938權，佔出席股東總表決權數80.95%，
反對權數：14,886權，佔出席股東總表決權數0.03%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：8,233,729權，佔出席股東總表決權數19%，
本案照原案表決通過。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果，
贊成權數：34,061,540權，佔出席股東總表決權數78.63%，
反對權數：323,298權，佔出席股東總表決權數0.74%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：8,929,715權，佔出席股東總表決權數20.61%，
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無。
