標題：旭富公告本公司114年召開股東常會相關事宜

日期：2025-03-10

股票代號：4119

公司名稱：旭富

發言時間：2025-03-10 17:14:10

說明：
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)員工及董事酬勞分派情形報告
(2)董事領取酬金報告
(3)本公司一一三年度營業狀況報告
(4)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(5)對關係人捐贈報告
(6)對關係人交易報告
(7)修訂「董事會議事規範」報告
(8)修訂「道德行為準則」報告
(9)修訂「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第14屆董事7席案(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無