標題：仁寶電腦 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：2324

公司名稱：仁寶電腦

發言時間：2019-06-21 14:27:47

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一○七年度盈餘分配：每股配發現金股利新台幣1.0元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣0.2元
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(6)通過解除董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:
本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或
其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配發現金比率發生變動而需
修正時，授權董事會全權處理。